国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名“安信证券股份有限公司”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市开云官方 kaiyun官方网公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对尤安设计2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股 120.80元，募集资金总额为 241,600.00万元，扣除承销费和保荐费 127,701,132.07元（不含增值税）后的募集资金净额人民币2,288,298,867.93元，已由国投证券于 2021年 4月 14日存入公司账户内。减除其他发行费用人民币 21,773,631.49元后，本次募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验开云官方 kaiyun官方网证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。

　　截至 2024年 12月 31日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,194,700,839.79元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,380,836.83元；于 2021年 4月 14日起至 2024年 12月 31日止会计期间投入募集资金项目人民币 1,191,320,002.96元。本年度使用募集资金-19,679,698.04元，募集资金账户产生利息收入 31,250,429.17元；本年度使用募集资金为负数，主要原因系设计服务网络扩建项目实施地点武汉的部分办公场所因其无法满足购置条件而终止交付，清退手续办理完成后相关部分募集资金全部退还募集资金专户。截至 2024年12月 31日止，募集资金余额为人民币 1,234,059,425.52元，其中，募集资金专户金额 1,034,059,425.52元，募集资金现金管理金额 200,000,000.00元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 21、74的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 0090056、0089996的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253的募集资金专项账户，并于 2021年 4月 20日与国投证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　2023年 3月 28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:321、323)，并将存放于浙商银行股0089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

　　2023年 5月 8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：0191、0281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号:21、74）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

　　2024年 3月 22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：321和 323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

　　根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司 1次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　尤安设计2024年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

　　2021年 9月 29日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。

　　2022年 12月 19日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路 968号和一二八纪念路 928号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路 71号 2幢。

　　尤安设计已使用自筹资金支付了部分发行费用及在募投项目规划范围内预先进行了投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021年 4月 22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]004844号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,380,836.83元，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为人民币 3,873,839.62元。

　　2021年 5月 18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 3,380,836.83元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用人民币 3,873,839.62元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

　　尤安设计不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　尤安设计存在使用超募资金进行现金管理的情形。截至 2024年 12月 31日，使用超募资金现金管理余额 200,000,000.00元，其余尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户。

　　公司于 2023年 11月 28日召开了第三届董事会第十八次会议、于 2023年 12月19日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币50,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，上述额度使用期限自 2024年 1月 1日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至 2024 年 12 月 31 日，尤安设计尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，其中，募集资金专户金额 1,034,059,425.52元，募集资金现金管理金额 200,000,000.00元。

　　公司于 2025年 2月 28日召开了第三届董事会第三十三次会议、于 2025年 3月21日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2025]第 ZA10702号《关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为，尤安设计2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了尤安设计2024年度募集资金存放与使用情况。

　　保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对尤安设计募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场核查公司募集资金项目实施情况，并与公司管理人员等沟通交流等。

　　经核查，保荐机构认为，尤安设计2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；尤安设计对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　1、 总部设计中心扩建项目、总部基地升级建设项目、研发中心升级建设项目 因建设地点涉及优秀历史建筑保护性修缮的审批、施工等复杂状况而延期：（1）2024年 2月 28日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级

　　建设项目”、“研发中心升级建设项目”建设延期，预计完成日为 2024年 12月 31日；（2）2024年 11月 22日，公司第三届董事会第二十九次 会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部设计中心扩建项 目”、“总部基地升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的结项时间延期，预计完成日为 2025年 9月 30日； 2、设计服务网络扩建项目 （1）因相关开发商施工进度问题，导致交房有所延迟，从而影响了后期装修工程的实施，2024年 2月 28日，公司第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”建设延 期，预计完成日为 2024年 12月 31日；（2）由于地方政策以及开发商自身建设资金原因，公司无法在当地房地产管理部门办理部分房产的合同 备案登记手续，部分房产交付存在不确定性 2024年 11月 30日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于 部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施“设计服务网络扩建项目”；（3）在宏观环境和行业市场情况已发生较大变化的背 景下，公司对“设计服务网络扩建项目”的可行性进行了重新研究和分析，审慎地重新评估了拟建设的设计服务网点所在目标区域的战略价值后， 认为在当前市场条件下，继续投入资源进行设计服务网络扩建的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的市场基础已发生重大变化，公 司于 2025年 2月 28日召开了第三届董事会第三十三次会议，于 2025年 3月 21日召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资 金投资项目终止的议案》，同意公司终止“设计服务网络扩建项目”。

　　在宏观环境和行业市场情况已发生较大变化的背景下，公司对“设计服务网络扩建项目”的可行性进行了重新研究和分析，审慎地重新评估了拟 建设的设计服务网点所在目标区域的战略价值后，认为在当前市场条件下，继续投入资源进行设计服务网络扩建的经济效益和战略价值已不再显 著，相关项目实施的市场基础已发生重大变化，公司于 2025年 2月 28日召开了第三届董事会第三十三次会议，于 2025年 3月 21日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意公司终止“设计服务网络扩建项目”。

　　尤安设计计划募集资金 154,099.48万元，实际募集资金净额 226,652.52万元，超募资金金额为 72,553.04万元。尤安设计开云网站 kaiyun网址使用超募资金进行现金管 理，截至 2024年 12月 31日，使用超募资金现金管理余额 200,000,000.00元。

　　2021年 9月 29日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服 务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等 地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得； 变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设 计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。 2022年 12月 19日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结 构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路 968号和一二八纪念路 928号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四 川北路 71号 2幢；并不改变募投项目、实施主体及计划投资总额的情况下，基于自身发展战略和业务开展特性的考虑，相应调整上述三个募集资 金投资项目的内部投资结构，调整后，上述三个募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。同意总部基地升级建设项目建设延期：将该项目的达 到预定可使用状态时间调整至 2024年 4月 13日，与其他两个项目的实施周期保持同步。

　　截至 2021年 4月 22日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 338.08万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844号）予以确认。2021年 5月 18日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》同意尤安设计使用人民币 338.08 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截至 2021年 5月 20日止， 预先投入募投项目的自筹资金 338.08万元已全部置换完毕。

　　截至 2024年 12月 31日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及现金管理。

　　【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页】